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Curso de Compliance Penal

El término de compliance penal es sinónimo de cumplimiento e incluye dotar a las empresas de un sistema compuesto por una serie de procesos y procedimientos basados ​​en las buenas prácticas y buenas prácticas corporativas para identificar los riesgos de cumplimiento a los que nos podemos enfrentar, permitiéndonos establecer sistemas internos de prevención y control. minimizarlos y crear una cultura empresarial de cumplimiento. Por esta razón, los empleados que trabajan en esta disciplina necesitan actualizar su plan de estudios realizando un curso de compliance penal. Estos cursos pueden ser online o presenciales.

Modelos y Manuales de Compliance Penal

Un sistema de gestión del compliance penal queda recogido a través de una guía, manual, tratado o modelo que reúne las normas que se deben aplicar para cumplir con la legalidad de una empresa.

¿Qué es un Curso de Compliance Penal?

Aunque no es un concepto relativamente nuevo, en realidad ha ganado mucha importancia en la empresa en los últimos años. Un sistema de gestión de cumplimiento ha sido una parte esencial de la cultura corporativa desde la década de 1970. Por ello, es muy importante que los profesionales de este campo adquieran cuanto antes los conocimientos necesarios relacionados con el mismo para desarrollar una imagen profesional completa. Esto se puede lograr capacitando a nuestros expertos con un curso de compliance penal.

Los cursos de compliance son importantes en estos días porque el conocimiento de este tema es fundamental para garantizar el cumplimiento normativo de una empresa. A través del cumplimiento, pretende contribuir a la prevención de delitos y fraudes comerciales, ya que dichas regulaciones se han endurecido en los últimos años debido al aumento del fraude y la corrupción comercial. a nivel internacional. Debido al reforzamiento de estas normativas, las empresas demandan cada vez más trabajadores cualificados y una formación adecuada para garantizar su cumplimiento.

Empresas y Administraciones

El curso de compliance penal puede ser aplicado para gestionar el cumplimiento dentro del sector privado, en compañías o empresas, y también dentro del público, en una administración o fundación.

Curso de Compliance Penal Online

Como le comentamos anteriormente, esta formación puede hacerse de forma presencial en una escuela o academia. Pero también se puede realizar un curso de compliance penal online desde la comodidad de su casa u oficina. A continuación vamos a analizar cuáles son los objetivos principales de un curso de compliance penal y a qué tipo de perfil profesional va dirigida esta formación.

Objetivos del Curso

  • Saber lo que significa la palabra.
  • Comience con un panorama general y una visión completa y cree un plan de gestión de acuerdo con los objetivos.
  • Conozca las reglas de elegibilidad y cómo se aplican a su negocio.
  • Definir los aspectos básicos de la ética empresarial.
  • Desarrollar un código de ética y normas de buen gobierno.
  • Identificar las habilidades y competencias que los oficiales de cumplimiento necesitan para desempeñar sus funciones con éxito.
  • Conoce los principales instrumentos que determinan la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
  • Distinguir entre los diversos requisitos previos y en qué circunstancias una empresa puede evitar la responsabilidad penal.
  • Conozca dónde una empresa puede estar sujeta a responsabilidad penal y qué enfoques estratégicos se deben tomar al desarrollar e implementar políticas y programas de prevención del delito en la empresa.
  • Identificar los delitos que pueden cometer las personas jurídicas y sus correspondientes sanciones.
  • Conozca los cauces procesales por los que se interponen las reclamaciones de responsabilidad civil empresarial, los conocimientos procesales exigidos por la ley y los mecanismos de defensa penal empresarial.
  • Identificar los controladores legales que deben establecer políticas para prevenir conductas delictivas.
  • Comprender el modelo de organización empresarial para el cumplimiento normativo.
  • Desarrollar un modelo de prevención eficaz para prevenir la delincuencia en la empresa.
  • Analizar los riesgos específicos de cada empresa y su sector.
  • Determinar las acciones necesarias para evitar o mitigar los riesgos identificados.
  • Desarrollar protocolos de actuación y comunicación en caso de violaciones y ataques en una organización empresarial.
  • Desarrollar un programa de capacitación en cumplimiento para gerentes y empleados.
  • Establecer un órgano de control que vigile su cumplimiento y tome las medidas especiales para asegurar su adecuada actualización y cumplimiento.
  • Abrir canales de denuncia.
  • Introducir un sistema disciplinario para las conductas prohibidas.
  • Conoce los aspectos esenciales de las normas ISO 19600 e ISO 37001 y UNE 19601.

¿A quién va dirigido?

Todas las personas, profesionales o estudiantes, que quieran adquirir o ampliar sus conocimientos sobre la materia y su aplicación en el ámbito profesional y laboral.

Brindará a los estudiantes la capacitación que necesitan para convertirse en un Compliance Officer o una persona involucrada en la supervisión del cumplimiento de todas las normas externas e internas que afectan a una empresa u organización.

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